Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đề nghị truy tố 03 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2025, Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái đã thuê căn hộ tại Hà Nội, sử dụng mạng xã hội Facebook và ứng dụng Telegram để tổ chức các buổi livestream đánh bạc dưới hình thức tài xỉu nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người tham gia. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, tạo hóa đơn chuyển tiền giả để tạo lòng tin, đồng thời điều chỉnh kết quả trò chơi để dẫn dụ người chơi chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Để che giấu nguồn gốc số tiền chiếm đoạt, Lê Thành Tôn đã cho các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng thuê, đồng thời thực hiện việc chuyển tiền qua các tài khoản khác nhau và quy đổi sang tiền điện tử USDT trên các nền tảng Binance, MEXC rồi chuyển vào ví điện tử do Sơn cung cấp.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định có 83 trường hợp trình báo bị các đối tượng lừa đảo, với tổng số tiền thiệt hại được xác định là 1,774 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu hồi, phong tỏa và khắc phục tổng số tiền hơn 1,23 tỷ đồng.
Đáng chú ý, vụ án được điều tra, xử lý theo hướng làm rõ cả hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi rửa tiền. Trước đó, ngày 16/4/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tách hành vi liên quan đến Nguyễn Như Nghĩa, Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Văn Phượng và Bùi Anh Dũng để điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Trong kết luận điều tra mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra xác định Hoàng Vạn Sơn, Đinh Bảo Thái và Lê Thành Tôn đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị truy tố theo quy định.
Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội, livestream, các nền tảng nhắn tin và tài khoản ngân hàng để tổ chức hoạt động lừa đảo, đồng thời che giấu, luân chuyển nguồn tiền phạm tội. Qua đó, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, tham gia trò chơi trực tuyến có dấu hiệu bất thường; tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền cho người khác, tránh vô tình tiếp tay cho các hoạt động phạm tội trên không gian mạng./.
Phương Nam – An ninh điều tra