Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn thương mại điện tử
26-05-2021
Lợi dụng nhu cầu đầu tư kiếm lời của người dân, các đối tượng dùng thủ đoạn xây dựng các website, lập các sàn giao dịch tài chính, sàn thương mại điện tử như Bigbuy24h, Binomo, Coolcat, Forex, Bitcoin, Trang trại tiết kiệm… kêu gọi đầu tư theo mô hình đa cấp có hưởng hoa hồng giới thiệu, hưởng lợi trên số tiền đầu tư dựa trên chính sách khuyến mại, chiết khấu… từ đó chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.
Những buổi gặp mặt khách hàng hoành tráng được tổ chức tại khách sạn lớn, các “chuyên gia kinh tế” trông bảnh bao, lịch sự, diễn thuyết “online” trên các trang mạng về dự án nghìn tỷ với phương thức kinh doanh thương mại điện tử mang lại khoản lợi nhuận kếch xù cho người tham gia. Với thủ đoạn trên, các sàn thương mại điện tử, sàn giao dịch tài chính đã thu hút sự đầu tư của hàng vạn người với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Lễ ra mắt khai trương sàn thương mại điện tử hoành tráng thực ra là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Qua điều tra cho thấy các sàn giao dịch tài chính, sàn thương mại điện tử có dấu hiệu huy động vốn trái phép so với quy định của pháp luật, kinh doanh theo hình thức đa cấp. Để tham gia, nhà đầu tư sẽ dùng tiền thật của mình để mua tiền ảo trên sàn giao dịch tài chính hoặc mở các shop bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Lợi nhuận với giá trị phần trăm rất cao, được quảng cáo là “một vốn bốn lời” thực chất chỉ dừng ở việc tích điểm trên hệ thống nội bộ hoặc số tiền ảo trong tài khoản trên sàn giao dịch, không thể quy đổi ra tiền mặt hoặc rút về. Sau khi tiền của nhà đầu tư ồ ạt đổ vào, các đối tượng sẽ lấy lý do hệ thống bị lỗi rồi đánh sập sàn giao dịch, sàn thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Điển hình là vụ việc nhiều công dân trên toàn quốc bị sàn thương mại điện tử Bigbuy24h.com lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Để thu hút người dân tham gia sàn thương mại điện tử Bigbuy24h, đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Anh (sinh 1982, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) cùng đồng bọn đã dùng thủ đoạn tặng điểm, có lợi nhận ngay sau khi mở shop bán hàng trên Bigbuy24h.com, sau đó khi mua hoặc bán hàng trên Bigbuy24h được hưởng triết khấu lên đến hơn 30% hóa đơn do Bigbuy24h.com chi trả; đối với người giới thiệu trực tiếp (F1), gián tiếp (F2) sẽ được Công ty tặng điểm Bigbuy vào tài khoản, người giới thiệu được hưởng 2% tổng chiết khấu của F1, 1% của F2 được quy đổi bằng điểm Bigbuy vào tài khoản. Với hình thức đa cấp, đánh vào lòng tham của một số người dân, từ tháng 11/2018 đến cuối năm 2020 các đối tượng đã huy động được hơn 500 tỷ đồng đầu tư vào sàn thương mại điện tử Bigbuy24h.com. Sau đó các đối tượng đã cho đánh sập hệ thống, chiếm đoạt số tiền của người đầu tư và trốn ra nước ngoài. Trong số những nạn nhân đến cơ quan Công an trình báo, có rất nhiều người đã đem toàn bộ số tiền tích góp, dành dụm cả đời để “đầu tư” gian hàng tại sàn Bigbuy24h.com. Họ biết đến “sàn” này từ thông tin của con, cháu, người thân giới thiệu, bởi chính những người giới thiệu được công ty hứa cho “ăn” phần trăm nên đã cố gắng lôi kéo thật nhiều người tham gia.
Đối tượng Nguyễn Văn Anh (dấu X) vẽ ra viễn cảnh đầu tư vào thu lời cao khiến nhiều người mắc bẫy
Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua có một số người dân đã tham gia đầu tư sàn giao dịch tài chính, sàn thương mại điện tử, “trang trại tiết kiệm” và tham gia thị trường giao dịch đầu tư theo mô hình đa cấp có hưởng hoa hồng giới thiệu, hưởng lợi trên số tiền đầu tư theo chính sách khuyến mãi, chiết khấu… Người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền “ảo”, thành “điểm” trong từng hệ thống.
Thông qua các sàn thương mại điện tử, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
Đến nay, Công an Lạng Sơn chưa nhận được thông tin tố giác của người dân về việc bị chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên việc tham gia vào các sàn giao dịch tài chính, sàn thương mại điện tử trên mạng nguy cơ có thể xảy ra rất nhiều rủi ro. Mặt khác những mô hình kinh doanh tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là một công cụ thanh toán hợp pháp, mô hình kinh doanh đa cấp cũng đang bị một số đối tượng biến tướng để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên tham gia đầu tư các sàn giao dịch bằng “tiền ảo” hoặc “điểm” do hệ thống sàn thương mại điện tử đặt ra và không lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia. Công an Lạng Sơn cũng sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao, tăng cường nắm tình hình, đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái quy định của pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân./.
Nguyệt My - Công an tỉnh Lạng Sơn