Thông qua mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo đồng thời tiếp cận người có nhu cầu mua và người có nhu cầu bán cùng một loại hàng hóa, sau đó đóng vai trò trung gian để tạo dựng lòng tin, dẫn dắt các bên thực hiện giao dịch và chiếm đoạt tiền. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác với thủ đoạn này.
Thủ đoạn đáng chú ý của các đối tượng là sử dụng thông tin giả, tài khoản mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu mua, bán hàng hóa. Sau khi thu thập được thông tin cần thiết, đối tượng đồng thời liên hệ với hai bên, giả làm người mua khi trao đổi với người bán và giả làm người bán khi trao đổi với người mua.
Để tạo lòng tin, đối tượng thường thể hiện am hiểu về loại hàng hóa đang giao dịch, thỏa thuận giá cả, số lượng, địa điểm giao nhận và duy trì liên lạc riêng biệt với từng bên. Người mua và người bán vì đều nhận được những thông tin phù hợp với nhu cầu thực tế nên dễ nhầm tưởng đang giao dịch với đối tác hợp pháp.
Khi hàng hóa được đưa đến địa điểm đã thỏa thuận, đối tượng lợi dụng việc người mua và người bán không trực tiếp xác minh thông tin, quan hệ giao dịch và tài khoản nhận tiền với nhau để yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền, đối tượng cắt liên lạc. Đến khi người bán yêu cầu thanh toán tiền hàng, các bên mới phát hiện đã bị đối tượng thứ ba lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Vụ việc thực tế tại Lạng Sơn
Thời gian qua, một người dân trên địa bàn xã Tri Lễ có nhu cầu mua than đã được một tài khoản Zalo liên hệ, giới thiệu có nguồn hàng với mức giá phù hợp. Tin tưởng thông tin được cung cấp, người này đồng ý giao dịch.
Cùng thời điểm, đối tượng liên hệ với một người bán than ngoài tỉnh để thỏa thuận mua hàng và yêu cầu vận chuyển đến địa điểm của người mua tại Lạng Sơn.
Ảnh: Tin nhắn từ tài khoản Zalo được sử dụng để liên hệ với người có nhu cầu mua than.
Ảnh: Tin nhắn từ tài khoản Zalo được sử dụng để liên hệ với người bán than.
Khi hàng được vận chuyển đến đúng địa điểm, người mua thấy hàng thực tế nên tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền, đối tượng cắt liên lạc. Khi người bán yêu cầu thanh toán tiền hàng, hai bên trao đổi trực tiếp và mới phát hiện đã bị đối tượng thứ ba lợi dụng, dẫn dắt giao dịch để chiếm đoạt tiền.
Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa qua mạng, nhất là giao dịch có giá trị lớn.
Trước khi giao hàng hoặc chuyển tiền, cần xác minh trực tiếp danh tính, số điện thoại, địa chỉ và vai trò của các bên tham gia giao dịch; không chỉ căn cứ vào thông tin trao đổi qua điện thoại, Zalo hoặc các tài khoản mạng xã hội. Khi hàng hóa được giao bởi một người nhưng tiền lại được yêu cầu chuyển cho một cá nhân hoặc tài khoản khác, cần dừng giao dịch để kiểm tra, đối chiếu.
Đối với giao dịch có giá trị lớn, nên lập chứng từ, hợp đồng hoặc có thông tin xác nhận rõ ràng giữa bên mua và bên bán; kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản trước khi chuyển tiền. Không chuyển tiền chỉ vì đã nhìn thấy hàng hóa được đưa đến địa điểm giao nhận, bởi đây chính là yếu tố các đối tượng có thể lợi dụng để tạo lòng tin.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã thực hiện giao dịch có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần ngừng chuyển tiền, lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng và các tài liệu liên quan, đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.
Nam Sơn
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao