Trước những xu hướng đầu tư vào các hoạt động trực tuyến như chứng khoán, tiền điện tử,... của người dân trong những năm gần đây, tội phạm lừa đảo qua mạng đẩy mạnh hoạt động thông qua hình thức này.

Các đối tượng thực hiện các cuộc gọi đến người dân tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi và mời người dân tham gia các hội nhóm, các khóa học đầu tư chứng khoán. Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng đề nghị được kết bạn với nạn nhân qua ứng dụng Zalo để trao đổi. Sau đó, đối tượng tiếp tục giới thiệu với nhà đầu tư những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Để được nhận các ưu đãi trên, nạn nhân được hướng dẫn truy cập vào các đường link, website hoặc cài các ứng dụng app trên thiết bị di động mà chúng cung cấp, thường có tên giống với tên của một số công ty chứng khoán, một số quỹ đầu tư có danh tiếng.

Nắm bắt tâm lý nhà đầu tư, khi nạn nhân đăng ký tài khoản vào website, app trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Nạn nhân được đối tượng giải thích các nhóm đầu tư này được lập bởi các Quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp và đang triển khai hợp tác kinh doanh với các Công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao về giá. Nhằm tạo niền tin, nạn nhân được cho xem các giấy tờ pháp lý của Quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát…; tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản Công ty, Quỹ đầu tư hứa hẹn với nạn nhân đầu tư lãi suất cao, nếu đầu tư thua lỗ thì các Quỹ đầu tư sẽ ưu đãi thấp hơn từ 15% - 30% so với giá đang giao dịch trên các sàn chứng khoán. Với những tài liệu pháp lý mà các đối tượng đưa ra, nạn nhân dễ dàng tra cứu thông tin trùng khớp trên mạng Internet càng làm tăng niềm tin của nạn nhân vào hoạt động đầu tư này.

Đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, trong một vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên website và ứng dụng do các đối tượng cung cấp, khi nạn nhân nạp một khoản tiền vào ứng dụng và tiến hành giao dịch, tài khoản liên tục có lợi nhuận thậm chí gấp nhiều lần số tiền đã nạp vào tài khoản, tuy nhiên khi muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của Quỹ. Các đối tượng lại tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với nhiều lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để rút tiền. Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý và phải chuyển tiền thêm để không bị mất số tiền đã nộp trước đó. Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã nạp vào tài khoản. Khi nạn nhân phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm và chặn liên lạc với nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên nghe và làm theo lời dụ dỗ về việc đầu tư tài chính trên không gian mạng, nhất là khi bản thân không có kiến thức về tài chính và chứng khoán. Khi gặp phải trường hợp như trên phải nhanh chóng thông tin, tố giác với cơ quan Công an gần nhất để điều tra, xử lý theo quy định./.

Minh Tuấn

Phòng ANM &PCTP

 sử dụng công nghệ cao