Thời gian qua trên địa bàn cả nước, Công an một số địa phương đã tiến hành điều tra, khởi tố một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “khai thác kho báu”, “tiếp nhận di sản”; phối hợp với các ban, ngành xử lý (thu hồi giấy phép kinh doanh của công ty), yêu cầu viết cam kết không thực hiện các hoạt động trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, gần đây một số đối tượng vẫn thành lập các doanh nghiệp, tự xưng là thành viên của các tổ chức (không có thật) gửi “Tờ trình” đến các Bộ, ngành đề nghị được “khai thác kho báu” và “tiếp nhận di sản”, làm giả các giấy tờ được sự phê duyệt của các cơ quan Nhà nước để kêu gọi hợp tác đầu tư, góp vốn gây thiệt hại kinh tế cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Thành Chơn (trú tại TP Hồ Chí Minh) đã bị xử lý hình sự về Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “khai thác kho báu”

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Công an chưa tiếp nhận trình báo của công dân về hoạt động lừa đảo trên, song người dân cần nắm rõ về thủ đoạn hoạt động lừa đảo này để nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Huy động nguồn vốn để “tiếp nhận di sản”

Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập các công ty, doanh nghiệp lập hồ sơ gửi các Bộ, ban, ngành, địa phương đề nghị được triển khai các dự án an sinh xã hội, khai thác, tiếp nhận và bảo tồn các di sản văn hóa tại Việt Nam; tự xưng là đại diện, người được ủy quyền thừa kế của các tổ chức không có thật như “Tổ chức hậu cần mật”, “Di sản Triều Nguyễn”, “Hội đoàn xử lý di sản tài chính thế giới”… để kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án “tiếp nhận di sản” thông qua hình thức tiếp nhận vốn. Để tạo lòng tin, các đối tượng đã làm giả văn bản của Nhà nước với nội dung “đồng ý tiếp nhận nguồn tiền để đầu tư vào các dự án an sinh xã hội và bảo tồn di sản của Việt Nam”. Lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết của một số tổ chức, cá nhân, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng mà thực chất chưa hề được cơ quan Nhà nước cho phép và cũng không hề thực hiện bất kỳ hoạt động “tiếp nhận di sản” nào.

Chiêu lừa “nắm giữ và khai thác kho báu”

Mang danh các nhà khảo cổ, một số đối tượng tung tin nắm giữ hàng trăm kho báu chứa tiền cổ và tiền USD trên lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài, có giá trị lên tới nghìn tỉ USD do các cụ cao niên, có uy tín của nhiều vùng đất linh thiêng bí mật canh giữ. Tổ chức này kêu gọi người tham gia đóng góp tiền để khai thác kho báu. Khi khai thác xong sẽ vận chuyển “kho báu” về nộp lại cho Nhà nước Việt Nam nhằm phục vụ mục đích an sinh xã hội và sẽ được Nhà nước trích thưởng rất lớn. Số tiền thưởng được chia theo tỉ lệ phần trăm cho những người đóng góp tiền.

Để tạo lòng tin, các đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ như thẻ “Ban Cố vấn chiến lược Trung ương” in tên và dán hình của mình, giấy công lệnh, giấy đi đường, giấy giới thiệu của Ban cố vấn chiến lược Trung ương công nhận là thành viên của tổ công tác đặc biệt; ngoài ra các đối tượng còn thuyết phục được cả cán bộ cao cấp của Việt Nam đã về hưu tham gia để tăng độ tin cậy, thuyết phục các nạn nhân bỏ hàng trăm triệu đồng để chuẩn bị khai thác “kho báu”. Đường dây này đã lừa được nhiều người với số tiền lên đến chục tỷ đồng.

Sự thật về “kho báu ảo” và tổ chức “tiếp nhận di sản” không có thật

Qua công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh, lực lượng Công an đã làm rõ hoàn toàn không hề có “kho báu” như các tổ chức, cá nhân đã nêu. Các giấy tờ mà đối tượng đưa ra đều là giấy tờ được làm giả, những bậc cao niên được giao trọng trách trông coi kho báu, sự thật chỉ là những người nông dân bình thường hoặc các đối tượng có tư tưởng chính trị cực đoan. Các đối tượng tự xưng hoạt động trong tổ chức đang nắm giữ và chuẩn bị “khai thác kho báu” đều là lao động tự do, có dấu hiệu bệnh lý về thần kinh hoặc có tiền án, tiền sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các doanh nghiệp đề nghị được thực hiện việc “tiếp nhận di sản” có địa chỉ không rõ ràng, không có hoạt động kinh doanh; các tổ chức tài chính, nhân đạo quốc tế, phi chính phủ đầu tư vào hoạt động “tiếp nhận di sản” mà doanh nghiệp đưa ra đều không có thật hoặc là các tổ chức do các đối tượng nước ngoài có tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước thành lập.

Do vậy, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa để không mắc bẫy với chiêu thức lừa “khai thác kho báu” và “tiếp nhận di sản”. Khi có đối tượng nghi vấn tiếp cận cần khẩn trương trình báo với cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

NGUYỆT MY       

Công an tỉnh Lạng Sơn